Cuñado de AMLO se asoció con lavadores de dinero para crear las empresas financieras "Envíos del Bienestar" y "Pagos del Bienestar"
Ambas compañías tienen como objeto social la prestación de servicios financieros y la realización de transferencias de dinero.
CDMX.— Rodrigo Gutiérrez Müeller, hermano mayor de la Dra. Beatriz Gutiérrez Müeller y cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, registró a inicios de 2021 dos sociedades mercantiles: Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar, junto a socios cuyos nombres coinciden con personas acusadas de blanqueo de capitales en Estados Unidos: Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland.
Las empresas “del Bienestar”
Entre los meses de enero y abril de 2021, Gutiérrez Müeller inscribió ante el Registro Público de Comercio las empresas:
Envíos del Bienestar, S.A. de C.V. (registrada en la Ciudad de México).
Pagos del Bienestar, S.A. de C.V. (registrada en el estado de Jalisco).
Ambas compañías tienen como objeto social la prestación de servicios financieros y la realización de transferencias de dinero. De acuerdo con la documentación consultada, entre los accionistas de estas razones sociales figuran dos ciudadanos extranjeros: Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland.
El vínculo con procesos judiciales en EE. UU.
La relevancia de estos nombres radica en que coinciden plenamente con los de Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland, sujetos que enfrentan procesos legales en territorio estadounidense. Ambos individuos se encuentran actualmente a la espera de una sentencia tras haber aceptado su responsabilidad en una red de lavado de dinero que operó por un monto superior a los 46 millones de dólares.
La postura de la Secretaría de Hacienda y la UIF
Tras la difusión de esta información en diversos medios de comunicación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), emitió un pronunciamiento oficial para aclarar la situación financiera de dichas entidades.
La UIF informó que, tras realizar una revisión exhaustiva de la información disponible en sus sistemas institucionales y efectuar el cruce de datos correspondiente, no se han identificado operaciones financieras inusuales, relevantes o preocupantes vinculadas a estas personas morales hasta la fecha.
“El análisis se llevó a cabo conforme al marco legal aplicable y con estricto apego a las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de la información, garantizando en todo momento el resguardo del secreto bancario”, detalló la dependencia en un comunicado.
Vigilancia permanente
La autoridad subrayó que mantiene un monitoreo constante sobre los reportes de entidades financieras y avisos de actividades vulnerables para detectar conductas relacionadas con recursos de procedencia ilícita.
Finalmente, la SHCP y el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso con la integridad del sistema financiero mexicano y el cumplimiento de los estándares internacionales en la prevención de delitos, asegurando que, pese a los nombres involucrados en el acta constitutiva, las empresas del cuñado del exmandatario no presentan irregularidades operativas bajo la lupa del gobierno actual.