La CNBV impone multas por más de 185 millones de pesos a Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam por presunto lavado de dinero
El anuncio fue difundido por la CNBV a través de sus redes sociales, donde subrayó la relevancia de estas medidas.
CDMX.— La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que Vector Casa de Bolsa, CI Banco e Intercam enfrentan multas que, en conjunto, superan los 185 millones de pesos. Según la institución, estas tres entidades financieras acumularon un total de 53 sanciones, principalmente por irregularidades vinculadas al presunto lavado de dinero para organizaciones criminales.
El anuncio fue difundido por la CNBV a través de sus redes sociales, donde subrayó la relevancia de estas medidas para “desalentar conductas que afectan el desempeño del sistema financiero mexicano”. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la CNBV expresó: “La aplicación de #SancionesCNBV y su divulgación, coadyuva a frenar y desalentar conductas que afectan el desempeño del sistema financiero mexicano, procurando su sano y equilibrado desarrollo, y protegiendo los intereses del público”.
Detalle de las sanciones
De acuerdo con el portal de sanciones de la CNBV, las multas se distribuyen de la siguiente manera:
- Vector Casa de Bolsa: Recibió seis sanciones que ascienden a cerca de 26 millones de pesos, todas relacionadas con incumplimientos de la Ley de Fondos de Inversión.
- CI Banco: Fue sancionado con 21 multas, que suman más de 66 millones de pesos (16 contra el banco y cinco contra su casa de bolsa).
- Intercam: Acumuló 26 sanciones, equivalentes a más de 92 millones de pesos (16 al banco y diez a su casa de bolsa).
Intervención por presunto lavado de dinero del Cártel de Sinaloa
En junio de 2025, la CNBV ordenó la intervención gerencial de Vector Casa de Bolsa tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculó a la entidad con posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Esta medida también afectó a CI Banco e Intercam. El anuncio, respaldado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se basó en el artículo 141 de la Ley del Mercado de Valores, con el objetivo de sustituir los órganos administrativos y representantes legales de Vector para proteger a inversionistas y acreedores ante riesgos financieros y reputacionales.
Según autoridades estadounidenses, las acusaciones están relacionadas con una red financiera presuntamente utilizada para el blanqueo de capitales provenientes del Cártel de Sinaloa. Aunque no se han presentado cargos judiciales, las tres instituciones fueron incluidas en reportes confidenciales del gobierno de Estados Unidos, lo que provocó la rápida respuesta de las autoridades mexicanas.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, confirmó que la SHCP, la CNBV y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) han implementado “medidas preventivas” para abordar la situación.
Respuesta de Vector Casa de Bolsa
Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente cualquier participación en actividades ilegales. La firma señaló que la SHCP no recibió evidencia directa del Departamento del Tesoro, a pesar de haber solicitado información específica sobre los señalamientos. Además, Vector reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades mexicanas y estadounidenses para esclarecer el caso.
La casa de bolsa aseguró que las inversiones de sus clientes están completamente resguardadas y respaldadas por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), garantizando la protección y seguridad de los recursos bajo su custodia.
Contexto adicional
Los señalamientos contra Vector Casa de Bolsa también surgieron a partir de información proporcionada por Ovidio Guzmán, presuntamente como parte de un posible acuerdo legal, según reportes. Este caso destaca la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para combatir el lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero.
La CNBV continúa monitoreando a estas instituciones y enfatiza que las sanciones buscan fortalecer la estabilidad del sector financiero mexicano, protegiendo los intereses de los inversionistas y del público en general.