Tesoro de EU extiende plazo por 45 días para sancionar a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero
La medida responde a los esfuerzos coordinados entre el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Gobierno de México.
Washington.— Esta mañana, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la extensión de la fecha de entrada en vigor de las órdenes emitidas el 25 de junio de 2025, que prohíben ciertas transferencias de fondos relacionadas con las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La nueva fecha límite para la implementación de estas restricciones se ha pospuesto 45 días, hasta el 4 de septiembre de 2025.
La medida responde a los esfuerzos coordinados entre el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Gobierno de México, que asumió la administración temporal de las tres instituciones para fortalecer el cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento ilícito. Estas acciones se enmarcan en una estrategia conjunta para abordar preocupaciones sobre el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, particularmente el fentanilo, conforme a la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.
La directora de FinCEN, Andrea Gacki, destacó la colaboración bilateral: “Durante meses, el Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, lo que culminó con las históricas órdenes emitidas contra estas instituciones”. Gacki enfatizó que el Tesoro “continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes”.
FinCEN determinó que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa representan una preocupación principal por su presunta conexión con actividades de lavado de dinero relacionadas con el tráfico ilícito de opioides. La extensión del plazo para implementar las restricciones refleja los avances realizados por el Gobierno de México, incluyendo la intervención temporal de estas instituciones para garantizar el cumplimiento de las normativas y reforzar las medidas contra el financiamiento ilícito.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. mantendrá una estrecha coordinación con las autoridades mexicanas y evaluará cuidadosamente los hechos y circunstancias antes de considerar cualquier prórroga adicional. Las órdenes originales de FinCEN, junto con la orden actualizada y una sección de preguntas frecuentes, están disponibles en los enlaces oficiales de la agencia.